Обязательство регистрации в FSMA для поставщиков криптоактивов с 1 мая 2022 г.

Целевые криптопровайдеры

В Бельгии, 1 мая вступает в силу Королевский указ об обязанности регистрироваться в FSMA для следующих поставщиков услуг крипто-активов (называемых по-английски «VASP»):

• Поставщики услуг по обмену между криптовалютами и законными валютами;

• Поставщики услуг частных кошельков для хранения криптографических ключей («поставщики кошельков»);

• Поставщики банкоматов с криптоактивами;

 

Напротив, эмитенты крипто-активов[1] или поставщики услуг обмена между криптовалютами не обязаны регистрироваться. Кроме того, при условии, что они не несут ответственности за услуги, предоставляемые банкоматами, также не покрываются:

• Операторы помещений, где установлены банкоматы;

• Поставщики технических услуг по обслуживанию банкоматов.

 

Напоминаем также, что в Бельгии запрещено развертывание услуг обмена между криптовалютами и законными платежными средствами для следующих поставщиков услуг:

• Поставщики услуг, деятельность которых регулируется законодательством третьей страны Европейской экономической зоны;

• Физические лица.

Если вы попали в один из этих случаев и осуществляете или планируете осуществлять в Бельгии вышеописанную деятельность, вам необходимо создать фирму в Бельгии и подать заявку на регистрацию в FSMA.

 

Обзор условий

Чтобы подать заявку на регистрацию в FSMA в качестве VASP, вы должны быть компанией, деятельность которой регулируется законодательством государства-члена Европейской экономической зоны.

• Если компания является бельгийской, она должна иметь одну из социальных форм, перечисленных законом (из которых исключена SRL), и иметь полностью оплаченный капитал в размере не менее 50 000 евро.

• Если компания происходит из другого государства-члена ЕЭЗ, она должна создать свою центральную администрацию в Бельгии (где компания будет эффективно управляться и где подтверждающие документы будут доступны для FSMA).

  • Если у иностранного поставщика услуг есть банкоматы на территории Бельгии, он должен назначить центральное контактное лицо в Бельгии (это будет лицо, которое будет обеспечивать соблюдение закона о борьбе с отмыванием денег).

Руководители компании также должны доказать компетентность и профессиональную честность, соответствующие выполнению их обязанностей.

FSMA также уделяет особое внимание соблюдению бельгийского закона о борьбе с отмыванием денег компанией-заявителем.

 

Тарифы

Регистрация в FSMA влечет за собой:

• Единовременный сбор в размере 8 000 евро за каждый статус за рассмотрение заявки на регистрацию – принята ли заявка или отклонена;

• Ежегодный взнос в размере 8000 евро за статус после подтверждения регистрации.

 

Штрафы

Отсутствие регистрации в FSMA наказывается уголовным штрафом в размере от 50 до 10 000 евро.

Развертывание незаконной деятельности вашей компанией также несет в себе риск того, что она появится в «черном списке» мошеннических компаний, опубликованном FSMA.

 

Сроки

Законодатель предоставил поставщикам услуг период времени для подготовки досье заявки: они могут временно продолжить свою деятельность после 1 мая, пока FSMA рассматривает их заявку на регистрацию. Чтобы воспользоваться этим временным разрешением, они должны:

1. уведомить FSMA об осуществлении своей деятельности до 1 июля 2022 года;

2. и представить полный файл заявки на регистрацию в FSMA до 1 сентября 2022 года.

 

Мы помогаем Вам в составлении заявки для FSMA и в процессе Вашей регистрации в FSMA. Вы можете проконсультироваться с нами для получения более подробного описания условий, которые необходимо выполнить, и необходимых документов. 

 

Анна Сусарова

Адвокат

 

Мария Феррет

Адвокат, специализирующийся в области технологического права

 

[1] т. е. юридическое лицо, которое предлагает любой тип криптоактивов населению или запрашивает допуск этих криптоактивов на платформу для торговли криптоактивами (Статья 3 Регламента MiCA)